Investigation volume
Volume 66
164 pages · 80 документов: прочее (54), протокол (11), поручение (8), сопроводительное (5), постановление (2)
Contents
Documents in this volume · click to open the scan of the page.
- p. 1 Запрос следователя Волосова С.В. в МИФНС № 46 г. Москвы об учредителях и гендиректорах ООО «Лидер» (ИНН 9703050467 и 7710502294) поручение
- p. 2 Ответ МИФНС № 46 по г. Москве (Полякова Н.Н.) на запрос от 11.10.2022 с приложением магнитного носителя — выписок из ЕГРЮЛ сопроводительное
- p. 4 Протокол осмотра предметов (DVD-R диск с выписками из ЕГРЮЛ ООО «Лидер») — следователь Марчков М.В. протокол
- p. 6 Фототаблица к протоколу осмотра предметов от 18.10.2022 прочее
- p. 7 Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лидер» ОГРН 1217700459350 (создано 29.09.2021, гендиректор Овчинников Ю.С.) прочее
- p. 16 Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лидер» ОГРН 1037739831601 (создано 20.08.2003, гендиректор Лукин А.А.) прочее
- p. 26 Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лидер» (ИНН 7710502294) — продолжение (записи 190–208) прочее
- p. 42 Запрос следователя Волосова С.В. в ИФНС № 1 г. Москвы о предоставлении регистрационного дела ООО «Лидер» поручение
- p. 43 Сопроводительный лист (Пад. Диск.) — обратная сторона прочее
- p. 44 Ответ ИФНС России № 1 по г. Москве о направлении копий документов из регистрационного дела ООО «Лидер» ИНН 7710502294 сопроводительное
- p. 45 Оборотная сторона сопроводительного письма ИФНС № 1 (пустая) прочее
- p. 46 Протокол осмотра предметов (DVD-R диск с регистрационным делом ООО «Лидер» из ИФНС № 1) протокол
- p. 47 Протокол осмотра предметов от 18.10.2022 — продолжение (подпись следователя Марчкова М.В.) протокол
- p. 48 Фототаблица к протоколу осмотра предметов от 18.10.2022 (DVD-R диск ООО «Лидер») прочее
- p. 49 Протокол допроса свидетеля — генерального директора ООО «Лидер» (Лукин А.А.) протокол
- p. 50 Протокол допроса свидетеля (продолжение показаний генерального директора ООО «Лидер») протокол
- p. 51 Протокол допроса свидетеля Лукина А.А. (генеральный директор ООО «ЛИДЕР») — продолжение протокол
- p. 54 Запрос следователя Волосова С.В. в ИФНС № 3 г. Москвы о предоставлении регистрационного дела ООО «Лидер» поручение
- p. 55 Ответ ИФНС России № 3 по г. Москве на запрос о регистрационном деле ООО «Лидер» сопроводительное
- p. 56 Протокол осмотра предметов (DVD-R диск с регистрационным делом ООО «ЛИДЕР») протокол
- p. 59 Фототаблица к протоколу осмотра предметов от 28.10.2022 (DVD-R диск) прочее
- p. 61 Решение учредителя № 1 ООО «ЛИДЕР» о создании общества (Овчинников Ю.С.) прочее
- p. 62 Гарантийное письмо ИП Халджидиса Д.А. в ИФНС № 46 об адресе местонахождения ООО «ЛИДЕР» прочее
- p. 63 Лист записи ЕГРЮЛ о создании ООО «ЛИДЕР» (ОГРН 1211770045935) прочее
- p. 72 Лист записи ЕГРЮЛ об изменении сведений ООО «ЛИДЕР» (16 ноября 2021) прочее
- p. 76 Лист учета выдачи документов ООО «Лидер» (вх. № 473549А/2021 от 09.11.2021) прочее
- p. 77 Решение № 489308А об отказе в государственной регистрации ООО «Лидер» прочее
- p. 78 Решение № 489308А (продолжение) — подпись Петросян К.Г., главный гос. налоговый инспектор прочее
- p. 79 Решение № 410726А о государственной регистрации создания ООО «Лидер» прочее
- p. 80 Решение № 473549А о государственной регистрации изменений (Р13014) в сведениях ООО «Лидер» прочее
- p. 81 Расписка в получении документов при государственной регистрации ООО «Лидер» (заявитель Овчинников Ю.С.) прочее
- p. 82 Свидетельство о постановке на учёт ООО «Лидер» в налоговом органе (ИНН 9703050467, ОГРН 1217700459350) прочее
- p. 83 Устав ООО «Лидер» — титульный лист (утверждён решением учредителя № 1 от 09.09.2021) прочее
- p. 84 Устав ООО «Лидер» — разделы 1–2 (общие положения, цели и виды деятельности) прочее
- p. 85 Устав ООО «Лидер» — раздел 3 (права и ответственность, продолжение) прочее
- p. 86 Устав ООО «Лидер» — разделы 4–7 (права/обязанности участников, уставный капитал, увеличение) прочее
- p. 87 Устав ООО «Лидер» — разделы 7.3–10 (увеличение/уменьшение капитала, переход долей, залог) прочее
- p. 88 Устав ООО «Лидер» — разделы 10.2–14 (обращение взыскания, выход, прибыль, резервный фонд) прочее
- p. 89 Устав ООО «Лидер» — разделы 15–17 (управление, общее собрание, генеральный директор) прочее
- p. 90 Устав ООО «Лидер» — разделы 17.5–19 (обязанности гендиректора, ответственность, крупные сделки) прочее
- p. 91 Устав ООО «Лидер» — разделы 20–23 (ревизор, публичная отчётность, трудовые отношения, хранение документов) прочее
- p. 92 Устав ООО «Лидер» — разделы 24–28 (реорганизация, ликвидация, список участников, изменение учредительных) прочее
- p. 93 Заявление по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «Лидер» при создании прочее
- p. 94 Заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений в сведениях ООО «Лидер» (ОГРН 1217700459350) прочее
- p. 95 Сопроводительное письмо Колесникова Д.В. (ГСУ СК РФ) в СУ СК по Тульской области с поручением Марчкова М.В. от 13.10.2022 сопроводительное
- p. 96 Поручение следователя Марчкова М.В. о производстве следственных действий — допрос свидетеля Овчинникова Ю.С. (стр. 1) поручение
- p. 97 Поручение (продолжение стр. 2) — вопросы свидетелю Овчинникову Ю.С. об ООО «Лидер», деловых связях с ГУ АР ДЖИ ГРУП поручение
- p. 98 Поручение (продолжение стр. 3) — вопросы об ООО «Лидер», договоре поставки, связях с Терчаняном А.К. и другими поручение
- p. 99 Поручение (окончание стр. 4) — вопросы об аренде, запрос характеризующего материала; подпись Марчкова М.В. поручение
- p. 100 Сопроводительное письмо Усова В.В. (СУ СК по Тульской области) Колесникову Д.В. об исполнении поручения с материалами допроса Овчинникова Ю.С. сопроводительное
- p. 101 Протокол допроса свидетеля Овчинникова Юрия Сергеевича (директор ООО «Феникс», ООО «Лидер») протокол
- p. 110 Приложение к допросу: скриншот контакта «Подработка Фирма» (+7 991 984-12-85) из телефона свидетеля прочее
- p. 111 Приложение к допросу: скриншоты переписки WhatsApp с «Николаем» о подработке номинальным директором (листы 1–6) прочее
- p. 116 Копия водительского удостоверения Овчинникова Ю.С. (лицевая сторона) прочее
- p. 117 Копия водительского удостоверения Овчинникова Ю.С. (оборотная сторона) прочее
- p. 118 Копия свидетельства о регистрации ТС на автомобиль Infiniti EX37, г/н У018РЕ71 (лицевая сторона) прочее
- p. 119 Копия свидетельства о регистрации ТС на автомобиль Infiniti EX37, г/н У018РЕ71 (оборотная сторона, VIN и характеристики) прочее
- p. 120 Копия паспорта РФ Овчинникова Ю.С. — страница с фотографией и данными прочее
- p. 121 Копия паспорта РФ Овчинникова Ю.С. — страница регистрации по месту жительства прочее
- p. 122 Копия паспорта РФ Овчинникова Ю.С. — страница воинской обязанности прочее
- p. 123 Копия паспорта РФ Овчинникова Ю.С. — страница «Дети» (пустая) прочее
- p. 124 Копия паспорта РФ Овчинникова Ю.С. — страница сведений о ранее выданных паспортах прочее
- p. 125 Справка о результатах проверки в ОСК по Овчинникову Ю.С. (судимость не установлена) прочее
- p. 126 Справка на лицо по ИБД-Ф — Овчинников Юрий Сергеевич (сведения о судимости/привлечении) прочее
- p. 127 Запрос СУ СК России по Тульской области в ГУЗ «ТОКПБ № 1 им Н.П. Каменева» о нахождении Овчинникова Ю.С. на учёте у врача-психиатра поручение
- p. 128 Характеристика на Овчинникова Юрия Сергеевича от УУП МОМВД России «Алексинский» прочее
- p. 129 Протокол дополнительного допроса свидетеля Овчинникова Юрия Сергеевича протокол
- p. 135 Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Феникс» (продавец Овчинников Ю.С., покупатель Лабутина К.А.) прочее
- p. 140 Нотариальное удостоверение договора купли-продажи доли ООО «Феникс», нотариус Филатова С.В. прочее
- p. 141 Прошивочная страница нотариально удостоверенного договора ООО «Феникс» прочее
- p. 142 Приказ №1/22 ООО «Феникс» об освобождении от обязанностей генерального директора Овчинникова Ю.С. прочее
- p. 143 Решение единственного участника ООО «Феникс» № 1/22 о смене генерального директора прочее
- p. 144 Заверения об обстоятельствах ООО «Феникс» при смене директора прочее
- p. 145 Акт приёма-передачи документации ООО «Феникс» от Овчинникова Ю.С. к Лабутиной К.А. прочее
- p. 146 Протокол дополнительного допроса свидетеля Овчинникова Юрия Сергеевича (второй допрос) протокол
- p. 150 Постановление о получении образцов для сравнительного исследования (подпись свидетеля Овчинникова Ю.С.) постановление
- p. 151 Окончание постановления о получении образцов для сравнительного исследования (объявление свидетелю) постановление
- p. 152 Протокол получения образцов подписей и почерка свидетеля Овчинникова Ю.С. для сравнительного исследования протокол
- p. 153 Образцы подписей Овчинникова Ю.С. (листы 1–6, на мягкой и твёрдой поверхности) прочее
- p. 159 Образцы почерка Овчинникова Ю.С. (рукописное воспроизведение ФИО, листы 1–6) прочее