- Имеется ли у неё заграничный паспорт, если да, то когда он был ею получен? Посещала ли она когда-либо иностранные государства, если да, то какие, когда, с кем и с какой целью? - Проживала ли она на территории другого государства? Проживают ли её родственники на территории другого государства, если да, то с каким указанием анкетных данных, в какой стране? - Посещала ли она когда-либо Республику Армению, Грузию, Украину, Чехию и Болгарию, если да, то когда и с какой целью? Проживают ли в данных государствах её родственники и знакомые, если да, то кто и как давно? - Посещала ли она Республику Крым, если да, то когда и с какой целью? - Какие абонентские номера она использовала и использует, и на кого они зарегистрированы? - Являлась и является ли она индивидуальным предпринимателем, если да, то когда, где и какой предпринимательской деятельностью она занималась? - Являлась и является ли она генеральным директором какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени? - Являлась и является ли она учредителем какой-либо фирмы, если да, то какой, с какого времени? - Знакома ли ей компания ООО «ЛИДЕР», если да, что ей известно про данную компанию, кто являлся генеральным директором, какой деятельностью данная компания занималась? Какую финансово-хозяйственную деятельность осуществляла, где компания была зарегистрирована (с указанием имущества на балансе, штата сотрудников, бухгалтеров, складских помещений)? - Знакома ли ей компания ООО «ФЕНИКС», если да, что ей известно про данную компанию, кто являлся генеральным директором, какой деятельностью данная компания занималась? Какую финансово-хозяйственную деятельность осуществляла, где компания была зарегистрирована (с указанием имущества на балансе, штата сотрудников, бухгалтеров, складских помещений)? - Являлась и является ли она генеральным директором ООО «ФЕНИКС»? Кем и когда была образована данная фирма, в каком налоговом органе данная компания состоит на учёте? Расскажите обстоятельства регистрации данной фирмы, а также приобретения данной компании? При каких обстоятельствах она узнала о данной компании? С какой целью ею приобретена компания ООО «ФЕНИКС»? В какой городе осуществляла деятельность данная компания?