Investigation volume
Volume 71
155 pages · 101 документов: прочее (67), протокол (16), сопроводительное (7), поручение (5), заключение (4), ходатайство (1), постановление (1)
Contents
Documents in this volume · click to open the scan of the page.
- p. 1 Поручение о производстве следственных и иных процессуальных действий (допрос сотрудников таможенной службы по делу о подрыве Крымского моста) поручение
- p. 2 Сопроводительное письмо ГСУ СК РФ по РК о направлении материалов исполненного поручения следователю Куницину М.А. сопроводительное
- p. 3 Протокол допроса специалиста Пашкина А.В. (заместитель начальника отдела института криминалистики ЦСТ ФСБ России) о рентгеновском снимке грузовика на КПП «Верхний Ларс» протокол
- p. 6 Протокол допроса свидетеля — начальника отдела применения ИДК Крымской таможни — об осмотре грузового автомобиля с плёнкой протокол
- p. 10 Рентгеновский снимок грузового автомобиля (приложение к протоколу допроса от 10.10.2022) прочее
- p. 11 Протокол повторного допроса свидетеля — начальника отдела применения ИДК Крымской таможни — о методах сокрытия ВВ от рентгена протокол
- p. 15 Запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Республики Армения по факту таможенного оформления груза Терчаняном А.К. поручение
- p. 18 Сопроводительное письмо и.о. руководителя управления правового обеспечения Линниченко И.Н. о направлении материалов из Армении заместителю Зипунникову И.И. сопроводительное
- p. 19 Письмо Генеральной прокуратуры Республики Армения (Авагян Б.В.) о направлении материалов правовой помощи по делу № 12202007703001265 сопроводительное
- p. 20 Ходатайство об оказании правовой помощи от Следственного департамента СНБ Республики Армения: ход расследования по делу о подрыве Крымского моста (перевод с армянского) ходатайство
- p. 26 Ответ КГД РА — перечень документов по грузу: договор ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП», накладные BLA-22/85, декларации, паспорт Терчаняна А.К. прочее
- p. 27 Ответ СНБ РА на запрос — выводы по 3–6 вопросам следствия: о брокерах, о Левана, о ввозе удобрений, копии документов SX20210423 прочее
- p. 28 Справка-сертификат центра переводов «ЭйТи» — перевод документа выполнен переводчиком Алавердяном, 23.12.2022 прочее
- p. 29 Ответ Следственного департамента СНБ РА — о расследовании незаконного перемещения грузов через таможню; о ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» (начало) прочее
- p. 30 Ответ СНБ РА — продолжение: о хронологии перевозок 2022 года, участниках цепочки, электронной переписке прочее
- p. 31 Ответ СНБ РА — продолжение: о роли Артура Терчаняна, о контейнере, о компании «Лидер», телефонные контакты прочее
- p. 32 Ответ СНБ РА — продолжение: о деятельности «ЦентрЭкспорт» УМ, о личностях, переписке WhatsApp, следственных действиях 2022 прочее
- p. 33 Ответ СНБ РА — продолжение: об Арпине Хнробян, о следственных действиях, о «DAF» балластной точке прочее
- p. 34 Ответ СНБ РА — продолжение: о Шираке Нахашяне, о таможенных нарушениях, о компаниях ООО «ЦентрЭкспорт» и «DAF» прочее
- p. 35 Ответ СНБ РА — продолжение: персональные данные участников (список свидетелей/фигурантов), выводы расследования прочее
- p. 36 Ответ СНБ РА — продолжение: данные о родственниках фигурантов, перечень приложенных документов прочее
- p. 37 Ответ СНБ РА — продолжение: перечень документов (27.09.2022–30.09.2022), требования 2–5 прочее
- p. 38 Ответ СНБ РА — заключение документа, подпись следователя Г.Асряна, печать СНБ РА прочее
- p. 39 Армянский следственный документ СНБ РА №24-2/4 — постановление/решение (нечитаемо, на армянском) постановление
- p. 40 Армянский документ СНБ РА — продолжение постановления (нечитаемо, на армянском) прочее
- p. 41 Договор № 9/22 между BALTEX CAPITAL S.A. (продавец) и GU AR JI GROUP LLC (покупатель), на английском прочее
- p. 42 Адреса и подписи сторон к договору № 9/22: BALTEX CAPITAL S.A. (Болгария) и GU AR JI GROUP LLC (Армения) прочее
- p. 43 Упаковочный лист (Packing List) № BLA-22/85 от 15.09.2022, BALTEX CAPITAL S.A. — полиэтиленовая строительная плёнка, контейнер GLDU5274643 прочее
- p. 44 Счёт-фактура (Invoice) № BLA-22/85 от 15.09.2022, BALTEX CAPITAL S.A. — полиэтиленовая плёнка, 22 рулона, 35904 USD, CIF POTI прочее
- p. 45 CMR-накладная № BLA-22/85 от 15.09.2022 — отправитель BALTEX CAPITAL S.A., получатель GU AR JI GROUP, водитель Терчанян А.К. прочее
- p. 46 Инвойс от И/П Дали Микеладзе (Грузия) — получатель GU AR JI GROUP, банк Bank of Georgia, 26.09.2022 прочее
- p. 47 Армянская таможенная транзитная декларация — данные о грузе, отправителе и получателе (на армянском) прочее
- p. 48 Армянская таможенная декларация — продолжение, сведения о логистических компаниях (LARNY, NORSIN INT, TRANSPORT CO.) прочее
- p. 49 Армянская таможенная декларация — строка 11, информация о 2-4 этапах транзита (на армянском) прочее
- p. 50 Грузинская транзитная декларация D 32874 от 26.09.2022 — BALTEX CAPITAL S.A. → GU AR JI GROUP, полиэтиленовая плёнка, контейнер прочее
- p. 51 Транзитная декларация № 05100010/270922/0049515 (ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» → ООО «ЛИДЕР», пленка, 27.09.2022) прочее
- p. 52 Беռнагир (армянское свидетельство о регистрации ТС) № 5100010/516923/2022, VIN XLRTE47MS0E830741, DAF XS317SS прочее
- p. 53 Паспорт гражданина Республики Армения на имя Терчаняна Артура (Terchanian Artur), AP0020944 прочее
- p. 54 Платёжное поручение № 001115 Araratbank (МНМР 15159, AMD 3500, таможенная пошлина), 27.09.2022 прочее
- p. 55 Транзитная декларация № 05100010/280922/0080869 (BALTEX CAPITAL S.A., 20.09.2022) прочее
- p. 56 Приложение к транзитной декларации № 05100010/280922/0080869 (Лист 1, пусто) прочее
- p. 57 Договор поставки (ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» — ООО «ЛИДЕР»), 25.09.2022 — стр. 1 прочее
- p. 58 Договор поставки (ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» — ООО «ЛИДЕР»), 25.09.2022 — стр. 2 (пп. 9–13, реквизиты) прочее
- p. 59 Транзитная декларация № 05100010/300922/0017152 (ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» → ООО «ЛИДЕР», пленка, 30.09.2022) прочее
- p. 60 Дополнение N 1 к ТД № 05100010/300922/0017152 (К графе 44, 30.09.2022) прочее
- p. 61 Счёт-фактура № 02 от 29.09.2022 (ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» → ООО «ЛИДЕР», полиэтиленовая плёнка, 44431,20 USD) прочее
- p. 62 Международная товарно-транспортная накладная CMR № J60922 от 29.09.2022 (перевозчик I/E DALI MIKELADZE, DAF XS317SS) прочее
- p. 63 Экспертное заключение АРМ ЭКСПЕРТИЗА АПХ (ССТ ААП) по товарам ТН ВЭД 1А001, 1А003, 1С008 — стр. 1 заключение
- p. 64 Экспертное заключение АРМ ЭКСПЕРТИЗА АПХ — стр. 2 (продолжение таблицы классификации) заключение
- p. 65 Экспертное заключение АРМ ЭКСПЕРТИЗА АПХ — стр. 3 (окончание, подписи) заключение
- p. 66 Рентгеновский снимок грузового ТС DAF XS317SS/VV088U (Accession 20220927044, 27.09.2022) прочее
- p. 67 Рентгеновский снимок грузового ТС DAF XS317SS/VV088U (Accession 20221001002) прочее
- p. 68 Контракт № 96-29/21С839 от 26.12.2021 (LLC GU AR JI GROUP — покупатель, Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment) — стр. 1 прочее
- p. 69 Контракт № 96-29/21С839 от 26.12.2021 — стр. 2 (продолжение, плохочитаемое) прочее
- p. 70 Контракт № 96-29/21С839 от 26.12.2021 — стр. 3 (реквизиты сторон: Zhengzhou Shunxin — LLC ГУ АР ДЖИ ГРУП) прочее
- p. 71 Commercial Invoice SX210703A1 от 24.12.2021 (Zhengzhou Shunxin → LLC GU AR JI GROUP, оборудование, 43000 USD) прочее
- p. 72 Invoice N78 от 30.08.2022 (LTD VAKO → LLC GU AR JI GROUP, транспортные услуги Поти–Ереван, DAF VA600KB, 2000 USD) прочее
- p. 73 Транзитная декларация № 05100010/020922/0071732 (Zhengzhou Shunxin → ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», оборудование для производства удобрений, 02.09.2022) прочее
- p. 74 Приложение к транзитной декларации № 05100010/020922/0071732 — Список товаров (Лист 1) прочее
- p. 75 Договор поставки № 01 от 04.09.2022 (ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» → ООО «ЛИДЕР») — стр. 1 прочее
- p. 76 Договор поставки ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» — ООО «ЛИДЕР» (разделы 6–13, реквизиты) прочее
- p. 77 Транзитная декларация № 05100010/050922/0014953 (Армения → Россия, оборудование для смешивания удобрений) прочее
- p. 78 Дополнение № 1 к транзитной декларации № 05100010/050922/0014953 (К графе 44) прочее
- p. 79 Счёт-фактура № 01 ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» на оборудование для смешивания удобрений, 50500 USD прочее
- p. 80 Международная товарно-транспортная накладная CMR (Армения — Грузия — Россия, DAF, 26 грузовых мест) прочее
- p. 81 Свидетельство Торгово-промышленной палаты РА (Армэкспертиза) № 87 о происхождении оборудования прочее
- p. 82 Международная товарно-транспортная накладная № 030922 (ГУ АР ДЖИ ГРУП — ЛИДЕР, 26 мест, 13500 кг) прочее
- p. 83 Packing List к Invoice SX210703A1 (Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment, Китай — LLC GU AR JI GROUP) прочее
- p. 84 Запрос следователя Куницина М.А. начальнику Российской таможенной академии Мантусову В.Б. об участии специалиста (рентгенограмма грузового ТС) поручение
- p. 85 Ответ Российской таможенной академии (Мантусов В.Б.) о направлении специалиста Данько Д.Ю. сопроводительное
- p. 86 Протокол допроса специалиста Данько Д.Ю. (начало, анкетные данные, права специалиста) протокол
- p. 87 Протокол допроса специалиста Данько Д.Ю. (продолжение, биография, опыт работы в ФТС) протокол
- p. 88 Протокол допроса специалиста Данько Д.Ю. (продолжение, технология применения ИДК, обязанности оператора АИ) протокол
- p. 89 Протокол допроса специалиста Данько Д.Ю. (продолжение, порядок действий оператора АИ по Инструкции ФТС) протокол
- p. 90 Протокол допроса специалиста Данько Д.Ю. (окончание, эффективность ИДК, подписи) протокол
- p. 91 Копия паспорта специалиста Данько Д.Ю. (лицевой разворот) прочее
- p. 92 Копия паспорта специалиста Данько Д.Ю. (страница регистрации по месту жительства) прочее
- p. 93 Копия служебного удостоверения специалиста Данько Д.Ю. (Российская таможенная академия, БС № 000089) прочее
- p. 94 Приказ Российской таможенной академии № 794к о переводе Данько Д.Ю. на должность начальника учебного центра прочее
- p. 95 Удостоверение о повышении квалификации Данько Д.Ю. по программе «Правила эксплуатации МИДК СТ-2630М» прочее
- p. 96 Подписка специалиста Данько Д.Ю. о неразглашении данных предварительного расследования прочее
- p. 97 Протокол осмотра предметов (документов) — DVD-R диска с рентгеновскими изображениями автомобиля DAF XS317SS/VV088UU (начало) протокол
- p. 98 Протокол осмотра предметов (документов) — DVD-R диска (продолжение, вскрытие конверта, описание диска, содержимое) протокол
- p. 99 Протокол осмотра предметов (документов) — DVD-R диска (продолжение, скриншоты содержимого, файлы XRAY) протокол
- p. 100 Протокол осмотра предметов (документов) — DVD-R диска (окончание, анализ рентгеноснимка специалистом Данько Д.Ю., выявление затемнений) протокол
- p. 101 Протокол осмотра предметов (DVD-R диск с рентгеновскими снимками) — продолжение, стр. 5-6 протокол
- p. 107 Фототаблица к протоколу осмотра предметов от 17.03.2023 (фото 1–27) прочее
- p. 118 Запрос следователя Куницина М.А. в ФТС России о направлении специалиста по рентгеноскопическому оборудованию поручение
- p. 119 Ответ ФТС России о направлении специалиста Бубнова А.В. для участия в следственных мероприятиях сопроводительное
- p. 121 Протокол допроса специалиста Бубнова А.В. (главный инспектор ФТС России) о рентгеноскопическом анализе грузового транспортного средства протокол
- p. 125 Фотокопия паспорта специалиста Бубнова А.В. (приложение к протоколу допроса) прочее
- p. 126 Разворот паспорта — регистрация по месту жительства (частное лицо) прочее
- p. 127 Удостоверение сотрудника таможенной службы Бубнова А.В. (ОС № 011050) прочее
- p. 128 Приказ ФТС России № 535-КС о назначении Бубнова А.В. главным инспектором отдела мониторинга прочее
- p. 129 Подписка Бубнова А.В. о неразглашении данных предварительного расследования протокол
- p. 130 Протокол осмотра предметов (документов) — DVD-R диска с рентгеноскопическими изображениями автомобиля DAF XS317SS (начало) протокол
- p. 138 Фототаблица к протоколу осмотра предметов от 28.03.2023 прочее
- p. 149 Поручение Куницина М.А. начальнику Российской таможенной академии Мантусову В.Б. о проведении исследования рентгеноскопических изображений поручение
- p. 150 Ответ Российской таможенной академии (Мантусов В.Б.) о готовности к проведению исследования 23.03.2023 сопроводительное
- p. 151 Сопроводительное письмо Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии о направлении заключения рентгеноскопического исследования (исх. № 28/ОФ/0774) сопроводительное
- p. 152 Заключение о проведении исследования рентгеноскопического изображения XRAY-20220927044 от 23.03.2023 (Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии) заключение