Текст распознан автоматически и может содержать ошибки. Первоисточник — скан этой страницы .
разговор про какие-то юридические компании, которые являются фирмами «однодневками». Каким образом были связаны указанные люди с компаниями, я не могу сказать. Также мне неизвестно, чтобы █████████ █. █. занимался чем-то незаконным. На этом разговор между данными людьми был закончен. В указанный разговор между █████████ █. █. и мной я не вступал, он мне не запомнился.
Затем, когда мне по налоговым органам документы на регистрацию фирмы ООО «Феникс» были поданы в 2021 году в налоговый орган, я решил позвонить █████████ █. █.у, чтобы уточнить, для чего он создаёт такие фирмы. На что мне █████████ █. █. ответил, что данные фирмы являются «однодневками» и являются нерабочими. На этом разговор был закончен. █████████ █. █. никакого отношения к фирмам ООО «Феникс» и ООО «Лидер» не имеет. Также █████████ █. █. никак не связан с Николаем, с указанными компаниями. Я у него просто уточнил информацию, поскольку опасался, что Николай меня может подставить.
Вопрос следователя свидетелю: Расскажите про █████████ █. █., чем он занимается, что Вы с ним познакомились, какое отношение последний имеет к ООО «Лидер» и ООО «Феникс», а также к данному по имени «Николай»?
Ответ свидетеля: █████████ █. █. является бойцом смешанных единоборств. Насколько мне известно, он уроженец из Республики Дагестан, в последующем живёт в г. Москве. С последним я познакомился примерно в 2018 году в клубе «Зебра» у метро ВДНХ, который тогда не занимался спортом и тренировался в клубе. С последним я поддерживал общение на тренировках в клубе. Разговоры в основном были посвящены спорту. После этого наше общение прекратилось. Последний раз я его видел примерно в 2018 году в указанном клубе. Хочу показать, что примерно в то же самое время в спортивном клубе «Зебра», между █████████ █. █., в разговорах я участие не принимал, был рядом, но подробности описать не могу, в связи с давностью событий.
ООО «Феникс», где я буду генеральным директором. По слов «Николая» компания должна была осуществлять деятельность по продаже строительных материалов, и в ней будут работать люди. В мою задачу будет входить руководство сотрудниками и подписание корпоративных документов. Об обстоятельствах регистрации ООО «Феникс» в налоговом органе я ранее сообщал в своих показаниях. Также, через несколько дней после сдачи в налоговый орган документов для регистрации ООО «Феникс» мне вновь позвонил Николай с телефона +7 ███ ███ ██570. Также после этого мне позвонил Николай через несколько дней и сказал, что мне необходимо к нему подъехать, подписать дополнительные документы и обсудить детали работы. Мне надо подъехать в назначенное место несколько раз в неделю для подписания документов и получения за это от 2,5 до 5 тыс руб. Поскольку мне это показалось странным, то я ему ответил, что я не хочу в этом участвовать, и изначально мы договаривались по осуществлению коммерческой деятельности. Николай меня спросил, тогда для чего же мы создали фирму. После этого он прервал разговор, и мы больше с ним не созванивались и не встречались.
Ранее в своём допросе я указывал, что компанию ООО «Лидер» я на себя не предварительно регистрировал и у меня не было никаких правоустанавливающих документов. Об обстоятельствах отказа от фирм ООО «Феникс» и ООО «Лидер» я ранее изложил в своих показаниях. Более нечего добавить.
Кроме того, в конце 2022 года мне позвонил мой знакомый █████████ █. █., уроженец г. Алексин Тульской области, которому я ранее рассказывал про ООО «Феникс» и ООО «Лидер», и который захотел приобрести у меня одну из данных компаний. На что я ему ответил, что ООО «Феникс» продано. Также █████████ █. █. денежных средств, о котором Вы сообщали в ходе прохождения психофизиологического исследования с использованием полиграфа?
Ответ свидетеля: Мне по данному факту ничего неизвестно, специалист меня не правильно понял. Поскольку я рассказал специалисту про фирмы подрядчиков, которые связаны с ООО «Феникс» и ООО «Лидер», которые он посчитал, что они могут быть связаны с обналичиванием денег. Я это не могу утверждать, поскольку мне это неизвестно и я ничего не знаю.
Свидетелю Овчинникову Ю.С. на обозрение предъявляется копия решения учредителя № 1 ООО «Лидер» от 09.09.2021 на 1 л., которая представлена следствию по запросу из ИФНС № 46 г. Москвы, и на которой имеется подпись Овчинникова Ю.С.
Вопрос следователя свидетелю: Стали ли Вы указанную подпись в данном документе?
Ответ свидетеля: Нет, подпись мне не принадлежит, и она выполнена с подражанием моей. Кто её выполнить, мне неизвестно. Не могу предположить, что Николай.
Протокол прочитан Лично
Замечания к протоколу Нет
Свидетель.
Следователь.