- 08.08.2022 в 14:17 на 400 рублей со счёта ПАО «Сбербанк», оформленного на гражданина Украины █████████ █. █., 05.12.1982 г.р., зарегистрированного по адресу: [адрес скрыт], который по имеющимся данным, в настоящее время является заместителем начальника отдела ЧАО «НТЦ ИК Информсистемы»; - 17.08.2022 в 08:23 на 500 рублей со счёта ПАО «Тинькофф», оформленного на гражданина Украины █████████ █. █., 11.06.1980 г.р., использующего а.н. +7 ███ ███ ██512, проживающего по адресу: [адрес скрыт]; - 06.10.2022 в 14:20 на 80 рублей со счёта █████████ █. █. в ПАО «Сбербанк»; - 06.10.2022 в 14:24 на 200 рублей со счёта ПАО «Тинькофф», оформленного на гражданина РФ █████████ █. █., 12.10.1989 г.р., зарегистрированного по адресу: [адрес скрыт], использующего а.н. +7 ███ ███ ██404; - 07.10.2022 в 19:24 на 500 рублей со счёта █████████ █. █. в ПАО «Тинькофф». По полученным сведениям, █████████ █. █. осуществил пополнение баланса номера +7 ███ ███ ██598 по просьбе гражданина Украины █████████ █. █., 18.05.1978 г.р., зарегистрированного по адресу: [адрес скрыт], который, согласно имеющимся данным, является начальником отдела ЧАО «НТЦ ИК Информсистемы». Кроме того, установлено, что в 2022 году █████████ █. █., █████████ █. █. и Богодист А.А. неоднократно осуществляли пополнение счёта а.н. ██████, оформленного на имя гражданина РФ █████████ █. █., 24.06.1964 г.р., зарегистрированного по адресу: [адрес скрыт], фактически пользователем которого является гражданин Украины █████████ █. █., 24.10.1988 г.р., зарегистрированный по адресу: [адрес скрыт], также использующий а.н. +7 ███ ███ ██202, ██████, сотрудник ЧАО «НТЦ ИК Информсистемы»; - 05.12.2022 в 13:28 на 100 рублей со счёта █████████ █. █. в ПАО «Тинькофф»;