абонентский номер был арендован и использовался получателем строительной пленки, указан как «Иванов Иван Иванович», по адресу: Республика Крым, [адрес скрыт]. На сет мобильного телефона Андрейченко С.В., с которого осуществлял звонки «Иван Иванович», 17.08.2022 поступили денежные средства в сумме 500 руб. со счета в ПАО «Сбербанк» гражданина Украины █████████ █. █., а также 6 и 7 октября 2022 года двумя платежами на общую сумму 700 руб. со счета Тинькофф банке гражданина РФ █████████ █. █.. Установлено, что █████████ А.С. в качестве индивидуального предпринимателя занимается монтажом и усовершенствованием асфальтосмесительных установок. Неоднократно (2-3 раза в год) бывает на Украине, навещает своих родителей в Кременчуге. Денежные средства он переводил на указанный номер телефона 17.08.2022 своему знакомому сварщику по имени Сергей (возможно, Андрейченко С.В.), который ехал в г. Новосибирск из г. Кызыл, проводить сварочные работы в ОАО «Дорей». В ходе телефонного разговора с матерью Сергей ему стало известно о гибели того в августе 2022 года в г. Новосибирске (труп был найден под Дмитровским мостом), причина смерти ему не известна. Перевозимый █████████ груз на территорию России в г. Армавир был доставлен Терчаняном Артуром, 18.08.1985 года рождения (зарегистрирован по адресу: [адрес скрыт]) на автомобиле «DAF», государственный регистрационный знак XS317SS, с прицепом «VV088UU». Перевозимый Терчаняном А. груз был получен в порту г. Поти (Грузия) и доставлен на указанном автомобиле 29.09.2022 через пункт таможенного контроля «Консулат» в провинции «Нарбах» г. Ереван в Армении, где таможенными брокерами с именами Армен (телефонный номер +3 ███ ███ ██171) и Артак (телефонный номер +3 ███ ███ ██551) осуществлены необходимые таможенные процедуры. Затем груз был 03.10.2022 перевезен Терчаняном А. через пункт таможенного контроля «Садахло-Баграташен» в Грузию, а затем - в Россию. Отправителем груза в Россию являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения). Кроме того, директор ТОВ «АПК ГРИН ЛАЙН» Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 года рождения, в августе-сентябре 2022 года через таможенного брокера Леваня (телефонный номер +7 ███ ███ ██038) обеспечил получение в порту г. Поти Грузии и доставку груза в Армению для дальнейшей поставки оборудования в виде производственной линии гранулирования сульфата аммония весом 13 500 кг, приобретённого им от имени фирмы у китайской компании Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co., Ltd по контракту SX 20210423 от 23.04.2021 за 49 418 долларов США. После проведения Леваном процедуры таможенного оформления груза и уплаты пошлины оборудование было отправлено автомобильным транспортом через г. Грузию г. Армавир Российской