Экз. № 1 Справка-меморандум по результатам проведённых ОРМ Оперативно-розыскным управлением Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в ходе ОРМ «Наведение справок», проведённых в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены следующие данные в отношении гражданина РФ Тяжелых Дмитрия Викторовича, 29.12.1984 г.р. По полученной информации, Тяжелых Д.В. к уголовной ответственности на территории РФ не привлекался, за неоднократные нарушения правил дорожного движения ему начислялись административные наказания в виде штрафов. Имеет паспорт и заграничный паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, свидетельство о пенсионном страховании. Тяжелых Д.В. с 11.02.2022 по настоящее время является индивидуальным предпринимателем ИП «Тяжелых Дмитрий Викторович» (██████). Владеет движимым и недвижимым имуществом на праве собственности. Имеет открытые банковские счета в ООО «банк Раунд», АО «Кредит Евро Банк», АО «Альфа-Банк», ООО «Платёжный Центр», АО «Тинькофф банк», ООО «РИВ», АО «Липецкбанк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Консервативный коммерческий банк», ПАО «Сбербанк России», ООО «Озон банк», ПАО «Банк ВТБ», ООО «ЮМани», ООО «Еком Банк» В числе близких связей Тяжелых Д.В. установлены: - жена — Тяжелых █████████ █. █., [дата скрыта] (с 13.01.2016 в разводе); - сын — █████████ █. █., [дата скрыта]; - отец — █████████ █. █., [дата скрыта]; - мать — █████████ █. █., [дата скрыта] Приложение: 1. Запрос в ИЦ УМВД России по Липецкой области, № 102/5/10/7701 от 10.11.2022, на 1 л.; 2. Ответ из ИЦ УМВД России по Липецкой области, № 25/4440 от 15.11.2022, на 2 л.; 3. Запрос в УЗАГС по Липецкой области, № 102/5/10/7703 от 10.11.2022, на 1 л.; 4. Ответ из УЗАГС по Липецкой области, № 2965 от 15.11.2022, на 5 л.;